Протокол ВОСЧ №2 от 14.05.2018
Протокол № 2
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Региональное Объединение Проектировщиков»
(регистрационный номер в государственном реестре: СРО-П-189-26032014)
Дата проведения собрания: «14» мая 2018 г.
Место проведения собрания: Московская область, Одинцовский район, с.п. Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д.1, корп. Б.
Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое и тайное голосование.
Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.
Собрание открыто: 11 часов 00 минут.
Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» (далее – Ассоциация) на дату проведения собрания – 103 члена.
Для участия в внеочередном Общем собрании членов Ассоциации зарегистрировались и получили карточки для голосования 81 член согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
На внеочередном Общем собрании присутствовали:
1. Президент Ассоциации Голубков Д.А. – генеральный директор АО «Мособлгаз».
2. Директор Ассоциации - Подольский Е.М.
Слушали: Председателя Совета Ассоциации, генерального директора ООО «Управление инженерных работ 701» Горового Владимира Евгеньевича, который сообщил, что собрание правомочно, поскольку на нем присутствует более половины представителей организаций-членов Ассоциации, что соответствует п. 9.8 Устава Ассоциации, и объявил собрание открытым.
Слушали: Степанова А.С., который предложил избрать Президиум в составе:
1. Голубков Д.А.
2. Горовой В.Е.
3. Подольский Е.М.
Иных предложений не поступило.
Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Президиум внеочередного Общего собрания членов Ассоциации в составе:
1. Голубков Д.А.
2. Горовой В.Е.
3. Подольский Е.М.
Слушали: Подольского Е.М., который предложил избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича, Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова Александра Сергеевича.
Иных предложений не поступило.
Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем собрания Председателя Совета Ассоциации Горового В.Е., Секретарем собрания – члена Совета Ассоциации Степанова А.С.
Слушали: Слинина И.А. – генерального директора ООО «Спецстроймонтаж», который предложил избрать Счетную комиссию в составе:
- Крымский Д. Б., заместитель генерального директора АО «Газстрой», член Совета Ассоциации;
- Подлозная Н. С., помощник директора Ассоциации;
- Щеголева О.В., ведущий специалист Контрольного отдела Ассоциации.
Иных предложений не поступило.
Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Счетную комиссию внеочередного Общего собрания в составе:
- Крымский Д. Б.
- Подлозная Н. С.
- Щеголева О.В.
Счетной комиссии избрать председателя и приступить к работе.
Слушали: Горового В.Е., который предложил утвердить повестку дня из 3 (трех) вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания.
Повестка дня:
1. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.
2. Об избрании Председателя Совета Ассоциации СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий.
3. Разное.
По повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».
Слушали: Горового В.Е., который сообщил, что в связи с истечением срока полномочий,
а также в соответствии с письмом Ростехнадзора от 29.03.2018 № 09-01-03/2697 Ассоциации «СРО «РОП» надлежит избрать новый состав Совета Ассоциации из 9 (девяти) членов Совета, 3 (три) из которых являются независимыми членами, что соответствует норме, установленной статьей 17 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Он предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам нового состава Совета Ассоциации.
Слушали: Шифрина В.Е. – генерального директора ООО «Аналит-С», который предложил внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры:
- Горовой Владимир Евгеньевич – генеральный директор ООО «Управление инженерных работ 701»;
- Крымский Дмитрий Борисович – заместитель генерального директора АО «ГАЗСТРОЙ»;
- Манухин Алексей Витальевич – заместитель генерального директора ООО «ГАЗ»;
- Подольский Евгений Михайлович – директор Ассоциации «СРО «РОП», представитель ООО «Горпроект»;
- Степанов Александр Сергеевич – директор ООО «Газстрой-89»;
- Янушкевич Галина Николаевна – генеральный директор ООО «Промышленные Технологии и Дизайн»;
- Гришанкова Людмила Васильевна – начальник электротехнического отдела ООО «Нефтегаз-инжиниринг» (независимый член);
- Ерохин Александр Сергеевич – заместитель генерального директора ГК «Глубина» (независимый член);
- Садуакасов Кабдулла Амангельдыевич – пенсионер (независимый член).
Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации кандидатуры Горового В.Е., Крымского Д.Б., Манухина А.В., Подольского Е.М., Степанова А.С., Янушкевич Г.Н., Гришанковой Л.В. (независимый член), Ерохина А.С. (независимый член), Садуакасова К.А. (независимый член).
Слушали: Члена Совета Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который сообщил об избрании его Председателем Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №1 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации) и доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №1 «Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол №2 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» большинством голосов (За – 79, Против – 0, Воздержались – 1) Совет Ассоциации избран в следующем составе: Горовой В.Е., Крымский Д.Б., Манухин А.В., Подольский Е.М., Степанов А.С., Янушкевич Г.Н, Гришанкова Л.В. (независимый член), Ерохин А.С. (независимый член), Садуакасов К.А. (независимый член).
Крымский Д.Б предложил утвердить Протоколы №1 и №2 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет
2. По второму вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий».
Слушали: Степанова А.С., который доложил о необходимости избрания Председателя Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» на новый срок и предложил приступить к процедуре тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации.
Степанов А.С. предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру члена Совета Ассоциации Горового Владимира Евгеньевича.
Голосовали:
За – единогласно Против – нет Воздержались – нет
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации кандидатуру Горового Владимира Евгеньевича.
Слушали: Председателя Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Крымского Дмитрия Борисовича, который доложил о результатах тайного голосования по вопросу Повестки дня №2 «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «РОП» в связи с истечением срока полномочий» (Протокол №3 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации).
Крымский Д.Б. сообщил, что по итогам тайного голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации Председателем Совета Ассоциации избран член Совета Ассоциации Горовой Владимир Евгеньевич (За – 79, Против – 0, Воздержались – 1).
Крымский Д.Б. предложил утвердить Протокол №3 заседания Счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.
3. По третьему вопросу повестки дня: «Разное».
Слушали: Горового В.Е., который ответил на вопросы присутствующих, поблагодарил всех за проделанную работу и закрыл собрание.
Собрание закрыто: 13 часов 00 минут.
Протокол изготовлен «14» мая 2018 г.
Председатель собрания В.Е. Горовой
Секретарь собрания А.С. Степанов
